Forensische und strafrechtliche Betrugsprüfung von Corona-Hilfsanträgen

Leistungen nach Losen (1)

• LOT-0000 · Erbringung von forensischen Unterstützungsleistungen für die Hamburgische Investitions- und Förderbank im Zusammenhang mit den Corona-Hilfsprogrammen

  Ausgeschrieben wird die forensische Unterstützungsleistung für den Compliance-Beauftragten der IFB Hamburg in Bezug auf die Corona-Hilfsprogramme. Die Unterstützungsleistung umfasst dabei die konkrete (straf-) rechtliche Betrugsprüfung von Anträgen im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Der Bieter hat folgende Aufgaben zu übernehmen: Prüfung und Bearbeitung laufender Betrugssachverhalte durch Einholung von Auskunftsersuchen und Ermittlungsanfragen, Prüfung und Bearbeitung von neuen bzw. laufenden (externen) Auskunftsersuchen und Ermittlungsanfragen, Identifizierung und Bearbeitung neuer Betrugsfälle (inkl. Erstattung von Strafanzeigen), Im Rahmen der End- und/oder Schlussabrechnungen, Bearbeitung/Prüfung neu identifizierter potenzieller Betrugsfälle (inkl. Erstattung von Strafanzeigen), Begleitung, Monitoring und Reporting aller laufenden und neu hinzukommenden Betrugssachverhalte, Fachliche Unterstützung anderer Fachbereiche der IFB Hamburg durch Prüfung und Beantwortung von in- und externen Anfragen zu Betrugssachverhalten, Fallbearbeitung der Schlussabrechnung und der Endabrechnung (unter Einhaltung verschiedener Sondervorgehen für bestimmte Fallkomplexe), Einpflegen der Prüfergebnisse in interne Bibliotheken und Listen der IFB Hamburg. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die Personalbesetzung ist so zu gestalten, dass angemessene Vertretungen in Qualität und Quantität bei geplanten und auch bei ungeplanten Abwesenheiten gewährleistet sind. Sollten darüber hinaus Personalwechsel notwendig werden, muss die Personalsituation beim Bieter mit der IFB Hamburg besprochen und abgestimmt werden. Die bei Personalwechseln anfallenden Einarbeitungszeiten sind bei der Abrechnung der jeweils erbrachten Unterstützungsleistung angemessen zu berücksichtigen. Die Disposition der Teams und deren Zusammensetzung obliegt dem Bieter. Sollte sich herausstellen, dass der eingesetzte Mitarbeitende nicht geeignet ist, die geschuldete Leistung zu erbringen, ist dieser auf Verlangen der IFB Hamburg gegen einen geeigneten Mitarbeitenden auszutauschen. Ein Austausch des vom Bieter eingesetzten Personals ist diesem nur nach schriftlicher Abstimmung mit der IFB Hamburg möglich. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Für den Leistungsabruf gilt die folgende Höchstmenge in Bezug auf den ausgeschriebenen Zeitraum: 800 Personentage. Ein Anspruch des Bieters auf Abruf eines konkreten Leistungsumfangs und/oder einer konkreten Leistung und/oder ein Anspruch auf Zahlung einer Vergütung bzw. einer Ausgleichszahlung für den Fall, dass der Leistungsumfang geringer als die Schätzung ausfallen sollte, besteht nicht. Eine drohende Überschreitung des geschätzten Aufwandes ist der IFB Hamburg bei Erreichen von 80% der geplanten Personentage in Textform anzuzeigen.

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