Prüfungs- und Beratungsleistungen für Interne Revision im Bereich Compliance
Was wird ausgeschrieben
Die KfW Bankengruppe schreibt einen Rahmenvertrag für Prüfungs- und Beratungsleistungen im Bereich der Internen Revision mit Fokus auf Compliance-Themen aus. Der Auftrag umfasst ein geschätztes Volumen von 2.120 Personentagen über eine Laufzeit von vier Jahren. Die Leistungen betreffen unter anderem Geldwäscheprävention, Sanktionen, KYC-Prozesse und MaRisk-Compliance.
Vollständige Beschreibung anzeigen
Der Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung.
Die KfW Bankengruppe sucht einen externen Partner, der ihre interne Revisionsabteilung bei der Überprüfung von Compliance-Vorgaben unterstützt. Dabei geht es um kritische Themen wie die Verhinderung von Geldwäsche, die Einhaltung von Finanzsanktionen und die Prüfung von Wertpapier-Compliance. Der Auftrag ist als Rahmenvertrag über 1.460 Tage (entspricht vier Jahren) angelegt, wobei ein Gesamtvolumen von 2.120 Arbeitstagen für die Prüfungsleistungen veranschlagt wird. Interessierte Unternehmen sollten fundierte Erfahrung in der Bankenprüfung und im regulatorischen Umfeld mitbringen.
Zentrale Anforderungen
2 Punkte- Einhaltung der Ausschlussgründe gemäß § 123, 124 GWB
- Nachweis der Eignung gemäß § 56 Abs. 2 VgV
KI-zusammengefasst aus den offiziellen Eignungsanforderungen. Verbindlich ist der Originaltext unten.
Eignungskriterien (Volltext)
Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV Gemäß § 56 Abs. 2 VgV. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Aufteilung in Lose
1 LotDer Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung.
Zuschlagskriterien
2 Kriterien- price50%
Preis
- quality50%
1. Konzept 2. ESG-Kriterien
Zeitplan
- 21. Mai 2026Bekanntmachung veröffentlichtAuf TED publiziert
- 1. Juni 2026EinreichungsfristElektronische Einreichung