Prüfungs- und Beratungsleistungen für Interne Revision im Bereich Compliance
Was wird ausgeschrieben
Die KfW Bankengruppe sucht einen Dienstleister für die Unterstützung der Internen Revision in verschiedenen Compliance-Disziplinen. Der Auftrag umfasst ca. 2.120 Personentage über eine Laufzeit von vier Jahren. Zu den Schwerpunkten gehören Geldwäscheprävention, KYC, Sanktionen sowie Wertpapier- und Tax-Compliance.
Vollständige Beschreibung anzeigen
Der Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung.
Die KfW Bankengruppe schreibt Prüfungs- und Beratungsleistungen für ihre Interne Revision aus, speziell für den Bereich Compliance. Der ausgewählte Dienstleister unterstützt die Bank dabei, regulatorische Anforderungen in Feldern wie Geldwäscheprävention, Sanktionen, Embargos und Steuer-Compliance zu prüfen. Das Auftragsvolumen ist auf insgesamt 2.120 Arbeitstage für die gesamte Vertragslaufzeit von vier Jahren ausgelegt. Es handelt sich um eine Rahmenvereinbarung, bei der neben dem Preis auch ein fachliches Konzept sowie ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewertet werden.
Zentrale Anforderungen
3 Punkte- Einhaltung der Ausschlussgründe gemäß § 123, 124 GWB
- Nachweis der Eignung gemäß § 57, 42 Abs. 1 VgV
- Erfüllung der Anforderungen gemäß § 56 Abs. 2 VgV
KI-zusammengefasst aus den offiziellen Eignungsanforderungen. Verbindlich ist der Originaltext unten.
Eignungskriterien (Volltext)
Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV Gemäß § 56 Abs. 2 VgV. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Aufteilung in Lose
1 LotDer Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung.
Zuschlagskriterien
2 Kriterien- price50%
Preis
- quality50%
1. Konzept 2. ESG-Kriterien
Zeitplan
- 19. Mai 2026Bekanntmachung veröffentlichtAuf TED publiziert
- 22. Mai 2026EinreichungsfristElektronische Einreichung